Este artículo fue actualizado por última vez el septiembre 17, 2024
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Se inicia el caso de blanqueo de capitales contra el ex director general de Jumbo, Frits van Eerd
Comenzó caso de lavado de dinero contra el ex director ejecutivo de Jumbo: ‘efectivo en el refrigerador’
Dos años después de la redada de la policía y del servicio de investigación fiscal FIOD Frits van Eerd’En casa, hoy comenzó el proceso judicial contra el exjefe de la cadena de supermercados Jumbo. La sospecha: blanqueo repetido de importantes cantidades.
El propio Van Eerd no se presentó esta tarde ante el tribunal de Assen. Allí su abogado escuchó que el CEO caído es oficialmente sospechoso de ocultar obsequios, falsificación y blanqueo habitual de dinero. Si es declarado culpable, eso podría ser suficiente para años de prisión.
Vendedor de autos sospechoso
Van Eerd comenzó a dirigir la empresa familiar Jumbo en 2002. Bajo su liderazgo, la cadena de supermercados creció rápidamente, incluidas las adquisiciones de C1000 y Super de Boer.
A Van Eerd no sólo le preocupaba el espíritu empresarial. También le encantan los deportes, es piloto y le gusta invertir su dinero Jumbo en acuerdos de patrocinio para deportes de motos y automóviles.
A través de ese mundo entró en contacto con el concesionario de automóviles de Drenthe, Theo E., el principal sospechoso de este caso. E. es el jefe de un equipo de deportes de motor, pero también se aventura en mundos más oscuros. El concesionario de automóviles ha sido condenado en el pasado por blanqueo de dinero y se dice que tiene estrechos vínculos con delincuentes graves.
Motos de cross y fajos de dinero en efectivo.
Este E. arrastró a Van Eerd a sus casos de blanqueo de dinero, según la Fiscalía. La acusación muestra que durante los registros en Van Eerd se encontraron 448.000 euros en efectivo. Una parte estaba en una caja fuerte en su casa, otra parte en su oficina en Veghel, incluso en un frigorífico.
Van Eerd también recibió todo tipo de obsequios caros de E. o a través de él, como un remolque bajo para transportar coches, seis lujosas cajas de herramientas y varias motos de cross. Y se le permitió utilizar un clásico Mercedes Benz rojo.
A cambio, Jumbo habría patrocinado equipos deportivos por cientos de miles de euros.
Atención de los medios
El juicio contra Van Eerd y E. comenzó hoy con una audiencia preliminar, sin ninguno de los sospechosos. “Debido a la naturaleza de la gestión, mi cliente no está presente hoy”, afirma el abogado de Van Eerd, Master Jonk. También quiere evitar la atención de los medios por un tiempo.
Estará presente en las sesiones sustantivas y tomará la palabra, anunció Jonk. Esas audiencias no se llevarán a cabo hasta el próximo año, probablemente en julio. Van Eerd negará las sospechas. “Mi cliente está contento de poder empezar a contar su versión de los hechos”.
A través de su abogado, Van Eerd pide un juicio justo y comprensión por el hecho de que él “no es un sospechoso normal”. Esto es importante cuando se trata, por ejemplo, de las cantidades de dinero encontradas. “Que sea mucho dinero depende del sospechoso”.
El abogado del concesionario de coches E. es breve. Informa que aún se están discutiendo los trámites del juicio con el Ministerio Público, “lo que no quiere decir que mi cliente reconozca los hechos del auto de procesamiento”.
Frits van Eerd
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