Responsabilidad por la investigación de Damen en Rusia

Este artículo fue actualizado por última vez el diciembre 7, 2024

Responsabilidad por la investigación de Damen en Rusia

Responsabilidad por la investigación de Damen en Rusia

Los editores de investigación de Nieuwsuur investigaron las entregas de miles de piezas a Rusia para un proyecto de construcción naval diseñado por Damen Shipyards. En este artículo puede leer cómo llevamos a cabo nuestra investigación. A continuación se muestran las respuestas completas de varias empresas con las que hablamos.

Para esta investigación hablamos con diferentes expertos, empresas, funcionarios y abogados nacionales y extranjeros. Hicimos preguntas a la aduana, al Ministerio Público Funcional y al Ministerio de Relaciones Exteriores. Varias fuentes quisieron permanecer en el anonimato.

Obtuvimos información sobre personas de fuentes públicas, como perfiles en las redes sociales. También buscamos en fuentes no públicas, como registros de empresas nacionales y extranjeros, incluida la Cámara de Comercio. Se nos permitió utilizar las bases de datos completas con datos comerciales de Importgenius y Sayari para esta investigación.

Fechas de aduana

Un elemento central de esta investigación son las bases de datos con datos aduaneros rusos a las que tuvimos acceso a través de las empresas estadounidenses Importgenius y Sayari. Importgenius recopila y vende datos comerciales, principalmente a empresas. Sayari es una empresa que también recopila estos datos y los utiliza para analizar flujos comerciales, evasión de sanciones y evasión fiscal.

Las empresas y los gobiernos utilizan los servicios de las empresas. Estudios basados ​​en datos de Importgenius y Sayari han aparecido anteriormente en medios líderes como The New York Times, Financial Times, Reuters y NRC.

Se nos dio acceso a datos completos de importaciones de Rusia, entre otros, durante el período de nuestra investigación. Esto nos permitió ver lo que Rusia importó antes y después de la invasión de Ucrania. Tenemos los datos hasta principios de 2024 inclusive.

Hay una razón por la que Rusia hace públicos estos datos de importación, dice Importgenius. La empresa afirma que Rusia todavía quiere aparecer como un socio comercial fiable para muchos países, por lo que los datos deben ser completos y fiables.

A petición de Nieuwsuur, Sayari examinó sus propios datos del proyecto 5712, que es el tema de nuestra investigación. La empresa afirma que no hay indicios de que estos datos hayan sido manipulados. Los expertos de la empresa consideran que los datos son “consistentes” con los demás datos de su base de datos.

Sanciones

Las bases de datos contienen información sobre productos como descripción, peso, cantidad, precio y productor. También indica quién pagó los productos, la dirección de entrega y quién envió los productos. Los datos también incluyen el país de origen y la ubicación desde donde se enviaron los productos.

Los códigos HS (códigos del Sistema Armonizado) son importantes en los datos. Esto indica a qué grupo de productos pertenece el envío. Estos códigos HS se utilizan para el comercio en todo el mundo. La Unión Europea también utiliza los códigos al elaborar sanciones.

Por ejemplo, los paquetes de sanciones de la UE sancionan la microelectrónica haciendo referencia a los códigos SA correspondientes. Para este estudio, comparamos esos códigos con los códigos de los datos de importación rusos y encontramos muchas similitudes. También de empresas europeas, incluidas empresas holandesas.

Los códigos SA de los productos enviados para el proyecto 5712 a menudo se incluyen en el llamado artículo 3k del Reglamento Europeo 833/2014. Según este artículo de la disposición de sanciones europeas, no está permitido exportar productos que “podrían contribuir al fortalecimiento de la capacidad industrial de Rusia”.

Constantemente se añaden nuevos códigos a las listas de sanciones europeas. Los códigos en los que nos basamos se agregaron en febrero de 2023. Hemos tomado un margen de varios meses. Recién a partir de junio de 2023 contaremos los envíos en los datos como posible evasión de sanciones.

Las normas de sanción tienen numerosas excepciones. Por lo tanto, enviar un producto que está en la lista de sanciones no constituye inmediatamente una infracción. Por ejemplo, a veces todavía se permite que los productos vayan a Rusia si ya se había celebrado un contrato antes de que el producto fuera sancionado. Y hay excepciones para los productos médicos. Hemos pedido a varios exportadores que expliquen sus envíos. En algunos casos esto se dio, en otros no.

Empresas

Para esta investigación se contactó con entre diez y veinte empresas. Diez casos involucraron a fabricantes de componentes para el proyecto 5712. Casi todos estos proveedores declararon que suministraban productos para el proyecto exclusivamente a Damen y, por lo tanto, no enviaban sus productos directamente a Rusia u otros países.

Los proveedores también afirman que Damen intentó cancelar los contratos con los proveedores en el transcurso de 2022, después del ataque en Ucrania. En muchos casos los proveedores estuvieron de acuerdo con esto.

Lo sorprendente en las bases de datos de productos importados por Rusia es que muchos productos del proyecto 5712 permanecieron iguales antes y después de que las sanciones entraran en vigor. En muchos casos la descripción del producto era incluso una copia exacta. Esto generó dudas, porque el transportista de los productos ahora había cambiado: antes de las sanciones, Damen Shipyards enviaba los productos, después de las sanciones era principalmente la empresa turca Yamac Shipping and Logisitics Trade y FM Corporation (China) Limited de Hong Kong. Tanto Yamac, la empresa matriz en Rusia, como FM no respondieron a las preguntas.

En algunos casos, la descripción de los productos contenía muchos detalles sobre el producto. Llevamos estos ejemplos a los proveedores. Tres empresas reconocieron los productos y nos dijeron que los habían suministrado exclusivamente a Damen. Dos empresas sólo quisieron facilitar información de forma anónima; la empresa alemana Schottel lo hizo por escrito.

Después de las sanciones, las entregas se realizaron principalmente a través de empresas de Turquía y Hong Kong. Por lo que pudimos encontrar, hubo una excepción notable entre los miles de envíos. En el caso de las grúas de cubierta de la marca Palfinger, encontramos un ejemplo en el que Damen sigue siendo el transportista del producto si las sanciones ya han entrado en vigor. Damen niega que esto haya ocurrido. Palfinger se negó a responder preguntas.

Varias empresas tampoco se reconocieron en los datos que presentamos. Normalmente, según los proveedores, faltaban envíos que ya se habían realizado. Varios proveedores también dijeron que las descripciones de los productos eran genéricas y no podían determinar si eran productos que ellos mismos habían suministrado. También hubo empresas que no respondieron de manera sustancial, pero calificaron la fuente de los datos como “dudosa”.

Señoras

Finalmente: hemos tenido contacto frecuente con Damen Shipyards, la empresa que resultó desempeñar un papel central en nuestra investigación, en los últimos meses. Mantuvimos conversaciones telefónicas y de antecedentes y enviamos una extensa serie de preguntas varias veces. También nos recibieron en la sede central de Gorinchem. Aún no está claro cómo acabaron los productos en Rusia a pesar de las sanciones. La empresa niega cualquier implicación en la elusión de sanciones. Damen dice que en 2023 “vendió varias piezas para barcos pesqueros a algunas empresas extranjeras”. La empresa no dice qué partes están involucradas ni qué empresas estaban en qué países.

Damen se casó con uno el año pasado. caso judicial contra el Estado holandés para recibir una compensación por la pérdida de ingresos de Rusia como resultado de las sanciones. Durante nuestra investigación resultó que la demanda giraba principalmente en torno a los barcos pesqueros. Se suponía que la audiencia en este proceso sería el lunes pasado, pero Damen retiró el caso el 15 de noviembre. Damen niega que esto estuviera relacionado con nuestra investigación. En una explicación, la empresa escribió: “En el clima actual de crecientes tensiones geopolíticas y buena cooperación entre la industria y el gobierno holandés, Damen ahora decide cerrar este capítulo y mirar hacia adelante”.

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