Este artículo fue actualizado por última vez el julio 5, 2025
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CEO BITVAVO PASOS Después de las revelaciones sobre la violación de las reglas contra el lavado de dinero
CEO BITVAVO PASOS Después de las revelaciones sobre la violación de las reglas contra el lavado de dinero
Mark NuvelStijn se presenta inmediatamente como el mejor hombre de la gran plataforma criptográfica holandesa Bitvavo. El cofundador tampoco regresa a la compañía, dice en un comunicado de prensa. Nuvelstijn fue desacreditado esta semana por publicaciones The Financial Daily sobre la violación de las reglas de lavado de dinero y el beneficio del comercio de conocimiento previo.
Nuvelstijn ya había renunciado temporalmente a su posición en Bitvavo ayer. Su compañía había comenzado una investigación interna sobre él después de que el FD publicó sobre inversiones privadas con el ahora convicto estafador de inversiones Max R. y la banda que tenían los dos.
El periódico comercial informó que Nuvelstijn había liderado los controles de lavado de dinero de su banco en el jardín en grandes sumas de dinero que transfirió a Max R. hace unos años, dijo que era un préstamo para evitar informar las transferencias a los supervisores que monitorean la integridad de los directores de las instituciones financieras.
Cripta
El dinero se habría utilizado, entre otras cosas, para tomar opciones en una empresa cotizada, para ganar mucho gracias al conocimiento previo. Bitvavo estuvo en el período pasado bajo la lupa de la Autoridad de los Países Bajos para los mercados financieros (AFM), donde la compañía había solicitado una nueva licencia para los proveedores de servicios criptográficos. Hace exactamente una semana, Bitvavo obtuvo ese permiso.
No está claro si Bitvavo tendrá problemas con ese permiso. En respuesta, la AFM le dijo al NOS que no responde a las preguntas sobre las empresas que supervisan.
En enero del año pasado, Bitvavo llegó a un clima pesado después de que los americanos caen sobre el concesionario criptográfico Genesis. Bitvavo había prestado 280 millones de euros a la compañía. Los mejores clientes consumidos con el anuncio de que la parte superior cerrará una brecha en el presupuesto si el dinero de Genesis no regresara.
Según los mensajes de WhatsApp que publicó el FD, Nuvelstijn intentó recuperar sus millones de incrustaciones a Max R. Cuando esto no fue lo suficientemente rápido, usó un lenguaje bastante amenazante.
Cuenta
Nuvelstijn dice en un comunicado de prensa que no quiere cargar a Bitvavo con “un problema del pasado sobre sus inversiones privadas”. Él dice que quiere dar cuenta de sus acciones en el próximo período. “Es puro cuando hago eso sin un posible interés conflictivo como director legal de Bitvavo”, dijo Nuvelstijn.
En el mismo comunicado de prensa, Bitvavo dice que respeta la decisión NuvelStijn. Según la compañía, durante mucho tiempo ha sido el plan que el CEO “transferiría sus deberes a largo plazo”. Un nuevo hombre superior debería llevar el Bitvavo de rápido crecimiento “a la siguiente fase de crecimiento”.
El director financiero Johan Van Olffen ha sido transmitido por la Junta de Supervisión como CEO temporal.
Nuvelstijn fue uno de los tres fundadores de Bitvavo en 2018. La compañía se convirtió en una de las ferias criptográficas más grandes de Europa en unos pocos años. Bitvavo dice que tiene más de 1.5 millones de clientes, que pueden invertir en más de 350 monedas de criptografía. El público en general también conoce a Bitvavo como uno de los principales patrocinadores del equipo nacional holandés.
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