Este artículo fue actualizado por última vez el noviembre 23, 2023
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Binance llega a un acuerdo por miles de millones y el director ejecutivo renuncia
Investigación y liquidación criminal
La plataforma criptográfica Binance llegó a un acuerdo en la investigación criminal que se lleva a cabo en los Estados Unidos. El director ejecutivo, Changpeng Zhao, dimitirá como parte del acuerdo con el Departamento de Justicia de EE. UU. y la plataforma deberá pagar 4.000 millones de dólares. Zhao se declaró culpable en un tribunal de Seattle de violar varias leyes, incluidas aquellas contra el lavado de dinero.
Con el acuerdo, Binance no tiene que suspender las operaciones, lo que alivia las preocupaciones sobre el futuro del intercambio.
Alegaciones e infracciones reglamentarias
La autoridad bursátil estadounidense SEC inició una demanda contra Binance y Zhao en junio. La plataforma criptográfica está acusada, entre otras cosas, de negociar valores no registrados. Zhao declaró públicamente que los clientes estadounidenses ya no podían comerciar a través de Binance.com, sino sólo a través de Binance.us. Sin embargo, según la SEC, los clientes estadounidenses adinerados aún podían comerciar a través de Binance.com. La SEC también alega que la plataforma canalizó en secreto miles de millones de dólares de inversores a otra de las empresas de Zhao, exacerbando aún más los problemas legales que enfrenta Binance.
Consecuencias y Éxodo de la empresa
Binance abandonó los Países Bajos en julio después de que De Nederlandsche Bank impusiera una multa de 3,3 millones de euros a la empresa. La plataforma con sede en las Islas Caimán ofrecía servicios criptográficos en los Países Bajos sin licencia, evadiendo los requisitos reglamentarios. El banco central holandés calificó esta evasión de “muy grave”, lo que llevó a la retirada de Binance del mercado holandés. Todos los clientes existentes fueron adquiridos por el competidor holandés Coinmerce.
Cabe señalar que Binance no es la primera empresa de cifrado que enfrenta importantes desafíos legales y regulatorios. Antes de Binance, otros actores destacados de la industria, como FTX y Celsius, también enfrentaron dificultades financieras y legales, lo que refleja el escrutinio intensificado y las acciones legales que enfrentan las empresas de cifrado.
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