Este artículo fue actualizado por última vez el julio 18, 2022
Bitfinex multado por DNB
El mayor criptointercambio del mundo, Bitfinex, ha sido multado con un total de 3 millones de euros por el regulador financiero holandés, DNB.
Binance, la plataforma de negociación de criptomonedas más grande del mundo, ha sido multada con EUR 3,32 millones por el banco supervisor De Nederlandsche Bank (DNB). A pesar de que se requiere registro, la empresa ha estado operando en los Países Bajos durante algún tiempo. DNB coloca la carga directamente sobre los hombros de Binance.
El 25 de abril entró en vigor la multa, pero recién ahora se hace pública. El mes pasado, Binance interpuso recurso de apelación.
para cumplir con anti lavado de dinero y las regulaciones de financiación antiterrorista, las empresas de comercio de criptomonedas deben registrarse (Wwft). Desde el 21 de mayo de 2020, este deber está en vigor.
El DNB advierte que el uso de servicios criptográficos puede dar lugar al blanqueo de capitales o a la financiación del terrorismo. Las transacciones con bitcoins, dice el banco, proporcionan más anonimato.
Es mucho más dinero de lo normal. A esta “mayor severidad y responsabilidad” es a lo que se refiere DNB. El regulador ha tenido en cuenta que Binance es un jugador mundial con operaciones diarias por valor de miles de millones de dólares.
Las tarifas de supervisión de DNB y otros gastos también se mencionan como razones por las que Binance tenía una ventaja significativa sobre sus competidores en el mercado. La corporación recibió una advertencia el 18 de agosto del año pasado. El procedimiento de registro ahora está siendo manejado por DNB.
A pesar de la desaprobación de Binance de la decisión de DNB en general, el intercambio dice que respeta el método que supervisa DNB. En los Países Bajos, la empresa tiene la intención de apegarse a una “estrategia comercial más tradicional”.
Bitfinex
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