Este artículo fue actualizado por última vez el junio 28, 2024
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Preocupación por el blanqueo de dinero por parte de delincuentes a través de la construcción, los servicios de paquetería y la atención sanitaria
Preocupaciones por los delincuentes lavado de dinero a través de la construcción, la paquetería y la sanidad
Los bancos y otras instituciones financieras informaron el año pasado el doble de transacciones sospechosas que el año anterior. Los más de 180.000 informes ascendieron a más de 25.000 millones de euros en dinero negro. La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-Países Bajos), un punto central de informes donde se deben informar las transacciones financieras inusuales, escribe esto en el reporte anual alrededor de 2023.
En el informe, el servicio de investigación se muestra muy preocupado por un fenómeno creciente llamado blanqueo de dinero basado en el comercio. Las pandillas intentan lavar dinero a través de empresas existentes. Esto afecta principalmente a empresas que trabajan con muchos empleados, como en la construcción, el transporte y la entrega de paquetes, especialmente a subcontratistas y agencias de empleo deshonestas.
Debido a que los bancos han impuesto controles más estrictos sobre el pago de salarios con dinero sucio, cada vez más empresarios se ven tentados a pagar a sus empleados en efectivo con dinero criminal.
Según la UIF, esto parece ocurrir, por un lado, a pequeña escala, entre empresarios amigos y delincuentes, y, por otro lado, a nivel profesional a través de banqueros clandestinos. “Parte del trabajo del que depende nuestra sociedad parece pagarse con dinero criminal”, advierte la UIF en el informe anual.
Es de destacar que los más de 180.000 informes del año pasado fueron realizados principalmente por un banco y un procesador de pagos. Juntos reportaron más de la mitad de todas las transacciones inusuales (55 por ciento). La UIF no informa cuáles son las dos instituciones involucradas.
Fraude sanitario
Aunque la UIF no menciona cifras, el servicio de investigación también observa un aumento en el fraude sanitario. Si bien esto solía suceder principalmente por parte de individuos, está sucediendo cada vez más en un contexto organizado. La UIF habla de verdaderas redes de “criminales graves” que cometen conjuntamente fraudes sanitarios.
Ayer los ministros Dijkgraaf y Helder ya informaron que están preocupados por la situación (criminal) redes de fraude en la asistencia sanitaria. Una primera investigación de las inspecciones muestra que un grupo de autónomos está vinculado a la esgrima, la ciberdelincuencia, los robos, los robos con explosivos, el tráfico de drogas duras y blandas, los delitos violentos y contra la propiedad, el fraude, los atracos y los robos.
lavado de dinero
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