Este artículo fue actualizado por última vez el junio 12, 2023
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Los bancos luchan por congelar los activos de los rusos equivocados
Bancos incapaces de rastrear y congelar activos sancionados
De Nederlandsche Bank (DNB) ha revelado que alrededor de un tercio de los bancos e instituciones financieras no pueden rastrear y congelar activos en listas de sanciones específicamente relacionadas con el Conflicto ruso-ucraniano. El regulador financiero publicó los datos luego de una investigación sobre la implementación de sanciones contra Rusia en 31 instituciones. El Director de la División de Supervisión de DNB, Maarten Gelderman, explicó que los bancos pueden encontrar solo alrededor del 95% de las transacciones fáciles de encontrar en la lista de sanciones. Si bien este número no es malo, Gelderman expresó su preocupación por un banco que solo reconoció el 60%. Las listas de sanciones contienen un total de 1.473 personas sancionadas y 207 organizaciones, como fabricantes de armas con sede en Rusia y el Banco Central de Rusia.
Los problemas con la ortografía afectan la implementación
Una de las complicaciones para los bancos es identificar a los rusos sancionados. Gelderman destacó el desafío de la ortografía y explicó que hay muchas variaciones de nombres, como “Putin” y “Putin”, que a menudo pueden generar errores al reconocer cuentas sancionadas. La situación ha causado frustración; La abogada Heleen sobre de Linden comentó: “Estos son realmente errores de jardín de infantes”. Los bancos holandeses defendieron sus esfuerzos, y la Asociación de Bancos Holandeses (VNB) reconoció los desafíos en la implementación de sanciones debido a la “velocidad y complejidad de las tareas que los bancos deben realizar”. Sin embargo, han señalado que la implementación de las sanciones ha sido generalmente efectiva.
Desarrollo Mínimo en el Congelamiento de Activos Sancionados
La congelación de cuentas bancarias y activos inicialmente se topó con un obstáculo en los Países Bajos. El país congeló solo 6 millones de euros en el primer mes después de la invasión, mientras que otros países de la UE reportaron miles de millones en ese momento. El gobierno holandés prometió hacerlo mejor y, en la primavera de 2022, los activos congelados ascendieron a 640 millones de euros. Sin embargo, desde entonces, la cantidad se ha estancado, situándose en 644,5 millones de euros. Los partidos de oposición han criticado la postura del gobierno sobre la implementación de sanciones. El abogado Yvo Amar comentó: “Uno esperaría que se hubiera congelado algo más de lo que está sucediendo ahora”.
Llamadas para una mesa de gobierno
La Asociación de Bancos Holandeses ha solicitado una oficina oficial del gobierno para manejar consultas sobre sanciones. Mientras tanto, varios expertos del sector han criticado al gobierno holandés, argumentando que la falta de dirección es parte del problema. En respuesta a estos comentarios, los ministros holandeses, Hoekstra y Kaag, dijeron que no estaban de acuerdo con las críticas del Gabinete. Sin embargo, dijeron que era cierto que con las sanciones contra Rusia, mucha responsabilidad terminó en las instituciones financieras, lo que resultó en lagunas en la implementación de las sanciones.
Conclusión
DNB confirmó que alrededor de un tercio de los bancos e instituciones financieras no pudieron rastrear y congelar activos en las listas de sanciones relacionadas con el conflicto ruso-ucraniano. Si bien los bancos holandeses reconocen los desafíos significativos en la implementación de sanciones, han señalado que, en general, la implementación ha sido efectiva. La Asociación de Bancos Holandeses ha pedido una oficina oficial del gobierno para tratar las sanciones. Sin embargo, algunos expertos han criticado la falta de dirección del gobierno holandés y han argumentado que se debe hacer más para garantizar la implementación eficiente de las sanciones.
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